Revienta el caso de la “desaparición” de 32 millones de pesos de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México

•          A pesar de declarar improcedente la reclamación, el banco realizó un reembolso millonario bajo el concepto de “recuperación/decisión de negocio”, abonando más de 32 millones de pesos a la cuenta institucional.

•          La duda sigue ¿dónde quedaron los 32 millones de pesos?, la Fiscalía no ha investigado las cuentas beneficiarias.  

•          La Fiscalía no ha investigado a los responsables con facultad para autorizar los recursos y exige garantías de integridad y debido proceso.

Almoloya de Juárez, México, 1 de septiembre.-Representantes de San Francisco y San Miguel Oxtotilpan se movilizaron pacíficamente frente a los juzgados de Santiaguito, para exigir transparencia en el proceso que acusa a Omar Esquivel López de un presunto desvío de recursos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM). La defensa denuncia que se busca convertirlo en un chivo expiatorio.

Desarrollo del caso

Omar Esquivel López, exadministrador de la Mina de San Miguel Oxtotilpan, enfrenta cargos por abuso de confianza relacionados con movimientos bancarios del 1 de diciembre de 2023, por un monto aproximado de 32 millones 482 mil 330 pesos.

Fue detenido el 26 de agosto de 2025 en Toluca y permanece en prisión preventiva en Santiaguito.

Su defensa acreditó arraigo y residencia permanente en Toluca durante cinco años, mientras la Fiscalía alegó domicilios múltiples para justificar arraigo domiciliario.

Contexto bancario y técnico

Los documentos bancarios del TRIJAEM confirman que Esquivel López operaba como usuario autorizado “003”, con acceso para realizar consultas y movimientos financieros.

Tras la reclamación del tribunal por transferencias no reconocidas, Scotiabank declaró la queja improcedente, argumentando que todas las operaciones “fueron realizadas con su usuario, contraseña y autenticación del dispositivo e-llave”, cuya custodia es responsabilidad del cliente.

A pesar de declarar improcedente la reclamación, el banco realizó un reembolso millonario bajo el concepto de “recuperación/decisión de negocio”, abonando más de 32 millones de pesos a la cuenta institucional.

La defensa sostiene que estas inconsistencias evidencian irregularidades en la investigación.

 Fiscalía y contexto institucional

El 13 de enero de 2023, Gerardo Becker asumió la presidencia del TRIJAEM, mes en que el tribunal alcanzó autonomía financiera plena.

Becker nombró a Tomás Delgado como director de administración, quien según el contrato con Banco Santander, es el único funcionario autorizado para dispersar recursos mediante el token institucional.

El 1 de diciembre de 2023, se dispersaron 32 millones de pesos a 28 cuentas, operación avalada por Delgado. Tres días después, el 4 de diciembre, Becker presentó una denuncia ante la Fiscalía describiendo los hechos como un hackeo, pese a que la dispersión había sido autorizada técnicamente por el director de administración.

A 21 meses de distancia, la Fiscalía no ha citado a Delgado ni a Becker, ni ha solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las cuentas beneficiarias, ni librado órdenes de aprehensión contra los responsables de autorizar o recibir los fondos.

La defensa y el diputado Octavio Martínez Vargas coinciden en que Omar Esquivel López está siendo utilizado como chivo expiatorio, mientras los verdaderos responsables permanecen sin ser investigados, con posibles vínculos al gobierno estatal de Alfredo Del Mazo Maza.

Silvia Verónica Villela Cima, esposa de Esquivel López y representante indígena de San Francisco Oxtotilpan, afirmó:

“Venimos a exigir transparencia en el proceso y que se respete el debido proceso. No estamos aquí para interferir, sino para que se investigue con claridad y se haga justicia. Mi esposo está siendo señalado sin que se haya indagado a quienes tenían la facultad de autorizar los recursos. Queremos que se protejan sus derechos y se respete su integridad física dentro del penal”.

Además, Villela Cima enfatizó que la manifestación que llevaron a cabo este día de las comunidades fue pacífica y simbólica, como un acto de vigilancia ciudadana para que la Fiscalía y las autoridades judiciales cumplan con su obligación de investigar con transparencia y sin parcialidad.

Postura de la defensa y demandas

La defensa de Esquivel López exige:

1.         Garantías de integridad física dentro del penal.

2.         Reubicación o acceso a área de servidores públicos mientras continúe en prisión.

3.         Transparencia plena sobre el destino de los recursos y citación de todos los presuntos implicados.

4.         Investigación federal si se confirma la falta de diligencia de la Fiscalía estatal.

Observaciones procesales

La defensa presenta pruebas de lugar, tiempo y oportunidad que, según argumentan, exoneran a Esquivel López, incluyendo registro de sesiones y videograbaciones del tribunal donde él desempeñaba labores.

Denuncian que la Fiscalía no ha citado a los funcionarios que tenían facultades técnicas para autorizar las transferencias, lo que evidencia una investigación parcializada.